Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
1 Geschichte der Geldwäsche sowie deren Gesetzgebung in Deutschland
2 Was ist Geldwäsche?
3 Das „Drei-Phasen-Modell“
3.1 Einspeisung (Placement)
3.2 Verschleierung (Layering)
3.3 Integration (Integration)
4 Maßnahmen und Methoden zur Bekämpfung der Geldwäsche
4.1 „Know-Your-Customer“ - Prinzip
4.2 Überwachung von Konten und Transaktionen
4.3 Meldung verdächtiger Transaktionen
5 Anwendung des Geldwäschegesetzes in der Raiffeisenbank Rain am Lech
5.1 Identifizierungspflichten
5.2 Sicherungssysteme zur Verhinderung der Geldwäsche
5.3 Anzeige von Verdachtsfällen
5.4 Schulung und Unterrichtung der Mitarbeiter/innen
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang (Anlagen)
Ende der Leseprobe aus 17 Seiten
- Arbeit zitieren
- Andreas Stief (Autor:in), 2008, Das Geldwäschegesetz und die daraus folgenden Pflichten für die Raiffeisenbank Rain am Lech eG, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184209
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