Leseprobe
I. Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Hintergründe und die Bedeutung der Geldwäsche
1.1. Geldwäschebegriff
1.2. Historie des Geldwäscherechts
1.3. Meldepflichtnach §11 GwG
1.4. VoraussetzungenderMeldepflichtnach §11 Abs. 1 Satz 1 GwG
1.5. Identifizierung nach §11 GwG
2. Akteure der Geldwäsche
2.1. DerGeldwäscher
2.2. Untergrundbanken
2.3. Offshore-Zentren
3. Wer macht sich der Geldwäsche schuldig?
4. Modelle und Techniken
4.1. Das3-Phasen-Modell
4.1.1. Die erste Phase: Platzierung
4.1.2. DiezweitePhase:Verschleierung
4.1.3. Die dritte Phase: Integration
4.2. Techniken des 3-Phasen-Modell
4.2.1. ErsteTechnik:Platzierung
4.2.2. Zweite Technik: Verschleierung
4.2.3. DritteTechnik:Integration
5. Verschärfungen gesetzlicher Regelungen
6. Regelungen der BaFin
7. Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
8. Rechtliche Vorschriften: Auswirkung aufFinanzdienstleister und Kunden
9. Welche Problematiken gibt es?
10. Literaturverzeichnis
11. Bilderverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2021, Geldwäsche. Hintergründe Bedeutung und rechtliche Aspekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1020404
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