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Wissenschaftliche Texte zu Geldwäsche
46 Veröffentlichungen
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Öffentlich-rechtliche Sicht von Online-Glücksspielen
Ist das Totalverbot gemäß § 4 Abs. 4 GlüStV gerechtfertigt?
Autor:in:
Burhan Kaya (Autor:in)
Fach:
Jura - Öffentliches Recht / Sonstiges
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2020 44 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
583979
Preis:
US$ 12,99
Anti-Geldwäsche Organisation in Kreditinstituten
Autor:in:
Lars Poggensee (Autor:in)
Fach:
BWL - Allgemeines
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2010 38 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
159793
Preis:
US$ 19,99
Anti-money Laundering mit Blick auf die neue Strafbarkeit des § 261 StGB. Leitfaden zum Umgang mit Geldwäsche-Verdachtsmomenten für die Anwaltspraxis
Autor:in:
Julia Fuchs (Autor:in)
Fach:
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2022 62 Seiten , Note: 1,1
Katalognummer:
1322529
Preis:
US$ 34,99
Bargeldloser Zahlungsverkehr. Die Abschaffung von Bargeld in modernen Volkswirtschaften
Chancen und Risiken
Autor:in:
Tobias Hahn (Autor:in)
Fach:
VWL - Geldtheorie, Geldpolitik
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2017 56 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
374489
Preis:
US$ 21,99
Bekämpfung der Geldwäsche. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung im Finanzdienstleistungssektor
Autor:in:
Justyna Anna Grecko (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Hausarbeit , 2019 86 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
1182733
Preis:
US$ 42,99
Central Bank Digital Currency. Eine kritische Analyse der ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen
Autor:in:
Anonym (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Masterarbeit , 2021 88 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
1681518
Preis:
US$ 42,99
Das Geldwäschegesetz und die daraus folgenden Pflichten für die Raiffeisenbank Rain am Lech eG
Autor:in:
Andreas Stief (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Seminararbeit , 2008 17 Seiten , Note: 1,8
Katalognummer:
184209
Preis:
US$ 18,99
Das Geldwäschegesetz und die daraus resultierenden Verpflichtungen für Kreditinstitute
Autor:in:
André Friedrich (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Hausarbeit , 1999 20 Seiten , Note: bestanden
Katalognummer:
358
Preis:
US$ 18,99
Das Spannungsverhältnis zwischen Geldwäschebekämpfung und Datenschutz
Regulatorische Herausforderungen und rechtliche Folgen im Kontext europäischer Compliance-Anforderungen
Autor:in:
Silvia Szebedits (Autor:in)
Fach:
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Kategorie:
Masterarbeit , 2025 70 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
1697022
Preis:
US$ 34,99
Die Bedeutung des Geldwäschegesetzes (GWG) in der steuerlichen und rechtlichen Beratungspraxis
Autor:in:
Long Nguyen (Autor:in)
Fach:
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Kategorie:
Seminararbeit , 2018 18 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
507382
Preis:
US$ 16,99
Die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure bei der Bekämpfung der Geldquellen Al Qaidas am Beispiel Deutschlands und Saudi-Arabiens
Autor:in:
Sebastian Dregger (Autor:in)
Fach:
Politik - Thema: Deutsche Außenpolitik
Kategorie:
Seminararbeit , 2006 33 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
61285
Preis:
US$ 18,99
Die Geldwäsche nach § 261 StGB
Autor:in:
Thomas Graf (Autor:in)
Fach:
BWL - Recht
Kategorie:
Hausarbeit , 2006 16 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
75401
Preis:
US$ 18,99
Die potentielle Gefahr der Geldwäsche durch Zahlungssysteme im Internet und kommerziellen Webseiten
Autor:in:
Dr. Francisco J. Guadamillas Cortes (Autor:in)
Fach:
Jura - Sonstiges
Kategorie:
Essay , 2008 10 Seiten
Katalognummer:
121201
Preis:
US$ 0,99
Eine kritische Analyse der Geldwäscheproblematik mit aktuellem Bezug zum polnischen Recht
Definitionswahl, Ausmaß, Auswirkungen und die Bekämpfung durch den „Kodex karny“ in Polen
Autor:in:
Lukas Schikora (Autor:in)
Fach:
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Kategorie:
Diplomarbeit , 2012 86 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
195795
Preis:
US$ 42,99
Einfluss und Bekämpfung der Geldwäsche im Europäischen Finanzmarkt
Autor:in:
H. Boland (Autor:in)
Fach:
Politik - Thema: Europäische Union
Kategorie:
Hausarbeit , 2023 16 Seiten , Note: 2,3
Katalognummer:
1402324
Preis:
US$ 16,99
Einsatz von Artificial Intelligence zur Bekämpfung der Geldwäsche in Kreditinstituten
Qualitative Analyse und Betrachtung
-
Neu
Autor:in:
Justyna Anna Grecko (Autor:in)
Fach:
BWL - Sonstiges
Kategorie:
Masterarbeit , 2021 178 Seiten , Note: 1.0
Katalognummer:
1722930
Preis:
US$ 46,99
Europäische Union und deutsches Strafrecht
Autor:in:
Dr. iur. utr. Dirk Diehm (Autor:in)
Fach:
Jura - Strafrecht
Kategorie:
Seminararbeit , 2004 143 Seiten , Note: 18 Punkte (sehr gut)
Katalognummer:
49732
Preis:
US$ 42,99
Finanzkriminalität. Wie schützen sich Banken in Deutschland vor Geldwäsche?
Autor:in:
Jannik Poschke (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Hausarbeit , 2023 28 Seiten , Note: 2,0
Katalognummer:
1341828
Preis:
US$ 19,99
Fraud Management basierend auf künstlicher Intelligenz
Autor:in:
Narmin Al-Hamawandi (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation
Kategorie:
Essay 10 Seiten
Katalognummer:
1217662
Preis:
US$ 6,99
Geldwäsche
Autor:in:
Boris Kölpin (Autor:in)
Fach:
BWL - Recht
Kategorie:
Studienarbeit , 2010 21 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
153469
Preis:
US$ 18,99
Geldwäsche – Grundlagen und Entwicklung der entsprechenden deutschen Gesetzgebung
Autor:in:
Tobias Landscheiten (Autor:in)
Fach:
BWL - Recht
Kategorie:
Seminararbeit , 2012 27 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
201406
Preis:
US$ 19,99
Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung
Autor:in:
Dipl.-Kfm. Lars Damrose (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2006 114 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
67051
Preis:
US$ 42,99
Geldwäsche im Immobiliensektor. Risiken, Schadensfolgen und Prävention insbesondere durch das Transparenzregister
Autor:in:
Merve Yigit (Autor:in)
Fach:
Jura - Sonstiges
Kategorie:
Akademische Arbeit , 2022 54 Seiten
Katalognummer:
1265859
Preis:
US$ 21,99
Geldwäsche im Internet. Methoden, Gefahren für die internationale Wirtschaft und Bekämpfungsmöglichkeiten
Autor:in:
Constantin Burmberger (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Seminararbeit , 2015 18 Seiten , Note: 2,0
Katalognummer:
320826
Preis:
US$ 18,99
Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft
Autor:in:
Sandra Raut (Autor:in)
Fach:
BWL - Recht
Kategorie:
Akademische Arbeit , 2021 23 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
1163308
Preis:
US$ 18,99
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