Ziel dieser Seminararbeit ist es, das Thema „Geldwäsche“ näher zu erläutern. Anschließend erfolgt ein Einblick über die Techniken der Geldwäsche. Aufbauend darauf werden im nächsten Abschnitt die Auswirkungen und die Bekämpfung der Geldwäsche aufgezeigt. Abschließend wird es mit einem persönlichen Fazit beurteilt.
Das Bundeskriminalamt in Deutschland beschreibt die Geldwäschebekämpfung wie folgt. „Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf das World Trade Center am 11.09.2001 wurden national und international bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus eine Reihe neuer gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien verabschiedet, die das Betätigungsfeld von Straftätern immer mehr einschränken sollen […]“
In der heutigen Zeit ist Geldwäsche nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern der Welt. Finanzmärkte haben sich zusammengeschlossen und dadurch fällt es enorm schwer, Geldwäsche gezielt zu bekämpfen. Die Methoden der Geldwäsche werden immer komplizierter. Eine Kooperation zwischen allen Ländern ist von hoher Bedeutung.
Immer wieder kann man aus den Medien entnehmen, dass große Unternehmen Geldwäsche betrieben haben. Allein in Deutschland ist die Anzahl der polizeierfassten Fälle der Geldwäsche drastisch gestiegen. In den letzten zehn Jahren sind die Vorfälle um 90 Prozent angewachsen. Die Dunkelziffer im Jahr 2014 lag bei 8.138 Vorfällen. Im Vergleich zu 2004 lagen die Vorfälle bei 776.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Bedeutung der Geldwäsche und Definition
- 3 Modelle und Techniken
- 3.1 Drei-Phasenmodell
- 3.1.1 Erste Phase: Placement
- 3.1.2 Zweite Phase: Layering
- 3.1.3 Dritte Phase: Integration
- 3.2 Techniken des Drei-Phasenmodell
- 3.2.1 Erste Technik: Placement
- 3.2.2 Zweite Technik: Layering
- 3.2.3 Dritte Technik: Integration
- 3.3 Internetbasierte Techniken
- 3.1 Drei-Phasenmodell
- 4 Geldwäsche und ihre Auswirkungen
- 5 Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Seminararbeit ist es, das Thema „Geldwäsche“ näher zu erläutern und einen Einblick in die Techniken, Auswirkungen und die Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland zu geben.
- Definition und Bedeutung der Geldwäsche
- Modelle und Techniken der Geldwäsche, insbesondere das Drei-Phasenmodell
- Auswirkungen der Geldwäsche auf die Gesellschaft und die Wirtschaft
- Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland, inklusive gesetzlicher Regelungen und Maßnahmen
- Aktuelle Trends und Herausforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Geldwäsche ein und erläutert die gesetzliche Grundlage in Deutschland, sowie die Bedeutung der Geldwäschebekämpfung im internationalen Kontext.
- Kapitel 2: Bedeutung der Geldwäsche und Definition: Hier wird die Bedeutung der Geldwäsche im Kontext von Kriminalität und Terrorismus beleuchtet und eine umfassende Definition des Begriffs Geldwäsche gegeben.
- Kapitel 3: Modelle und Techniken: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Modelle und Techniken der Geldwäsche. Schwerpunkte liegen auf dem Drei-Phasenmodell und den zugehörigen Techniken, sowie der wachsenden Rolle des Internets in der Geldwäsche.
- Kapitel 4: Geldwäsche und ihre Auswirkungen: Hier werden die negativen Auswirkungen von Geldwäsche auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Sicherheit von Staaten dargestellt.
- Kapitel 5: Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen und organisatorischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Seminararbeit behandelt die Themen Geldwäsche, Geldwäschebekämpfung, Drei-Phasenmodell, Internetbasierte Techniken, Terrorismusfinanzierung, rechtliche Rahmenbedingungen, internationale Zusammenarbeit, Kriminalität, Wirtschaft, Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Usman Ghafoor (Autor:in), 2016, Geldwäsche. Definition, Modelle, Techniken und Auswirkungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317910