Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen allgemeinen Überblick über die Methoden der Geldwäsche zu geben. Damit soll ein grundsätzliches Verständnis für diese Thematik geschafffen werden. Anschließend werden verschieden Methoden der Geldwäsche skizziert, wobei der Schwerpunkt auf den neuen Technologien liegt. Insbesondere soll dargestellt werden, welche Gefahren die Praxis der Geldwäsche für die internationale Wirtschaft birgt.

Obwohl Geldwäsche schon seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts weit verbreitet praktiziert wird, wurde die breite Öffentlichkeit erst nach den terroristischen Anschlägen vom 11. September 2001 darauf aufmerksam. Erstmals wurden kritische Fragen zur Finanzierung des Terrors gestellt und somit auch das Thema Geldwäsche in den Vordergrund gerückt.

Zu dieser Zeit wurden viele neue Geldwäschegesetze verabschiedet sowie neue Richtlinien zu ihrer Bekämpfung aufgestellt, da der Geldwäschesektor erhebliche Gefahren für viele Bereiche der Wirtschaft darstellte.

Doch Kriminelle setzen zunehmend moderne und schwer zu bekämpfende Methoden ein. Die Geldwäsche im Internet spielt dabei eine immer größere Rolle. Dabei werden klassische Modelle der Geldwäsche in das Netz verlegt und so unter dem Schutz der Anonymität in rascher Geschwindigkeit einfacher Geld gewaschen als je zuvor. In Deutschland steigt die Anzahl der Geldwäschedelikte immer weiter an. So vermeldet die Polizei Baden-Württemberg beispielsweise im Jahr 2014 einen Höchststand an Verdachtsmeldungen seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes im Jahr 1993.

Excerpt

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Hinführung zum Thema
Zielsetzung der Arbeit

Grundlagen der Geldwäsche

Definiton
Historie
Ablaufmodelle

Phasenmodell
Kreislaufmodell

Geldwäsche im Internet

Vorbemerkung
Methoden

Online-Banking
Cybermoney
Online-Glücksspiel

Gefahren

Für Unternehmen
Terrorismus-Finanzierung
Für eine Volkswirtschaft

Bekämpfungsmöglichkeiten

Compliance
Monitoring

Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Seminararbeit befasst sich mit der Thematik der Geldwäsche im Internet. Dabei werden zunächst die Grundlagen der Geldwäsche behandelt, um ein grundlegendes Verständnis für das Thema zu schaffen. Anschließend werden verschiedene neue Methoden der Geldwäsche im Internet vorgestellt und analysiert. Die Gefahren dieser Methoden für ausgewählte Teilgebiete der Wirtschaft werden beleuchtet, um die Auswirkungen der Geldwäsche, insbesondere im Internet, auf die Weltwirtschaft aufzuzeigen. Des Weiteren werden Instrumente der Unternehmen und der Behörden im Kampf gegen Geldwäsche dargestellt.

Methoden der Geldwäsche im Internet
Gefahren der Geldwäsche im Internet für Unternehmen und die Weltwirtschaft
Instrumente zur Bekämpfung der Geldwäsche im Internet
Auswirkungen der Geldwäsche auf verschiedene Bereiche der Wirtschaft
Zukünftige Entwicklungen der Geldwäsche im Internet

Zusammenfassung der Kapitel

Einleitung

Die Einleitung führt in das Thema Geldwäsche ein und beleuchtet die Relevanz der Thematik im Kontext der Terrorismusfinanzierung nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Es wird die zunehmende Bedeutung der Geldwäsche im Internet hervorgehoben, da Kriminelle klassische Modelle der Geldwäsche in das Netz verlegen und so unter dem Schutz der Anonymität einfacher Geld waschen können als je zuvor.

Grundlagen der Geldwäsche

Dieser Abschnitt definiert den Begriff der Geldwäsche und erläutert die Historie des Phänomens. Es werden verschiedene Ablaufmodelle der Geldwäsche vorgestellt, darunter das Phasenmodell und das Kreislaufmodell, die die verschiedenen Schritte des Geldwäscheprozesses veranschaulichen.