Wissenschaftliche Texte zu  Geldwäscheverordnung

Die Geldwäscheverordnung basiert auf internationalen Standards und Empfehlungen, wie denen der Financial Action Task Force (FATF). Sie soll die Integrität des Finanzsystems schützen und die Verbreitung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern. Zentrale Aspekte der Geldwäscheverordnung sind die Kundensorgfaltspflicht, die Meldepflicht verdächtiger Transaktionen und die Einhaltung von Sanktionslisten. Diese Aspekte werfen Fragen zur Balance zwischen Geldwäschebekämpfung und Datenschutz auf, die in der Forschung und Praxis kontrovers diskutiert werden. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zur Geldwäscheverordnung als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.