Waschen und Geld, zwei Wörter, die man als Kind niemals in Zusammenhang bringen würde, außer es geht um gefundenes Kleingeld im Sandkasten. Mit fortschreitendem Alter bekommt man von so manchem Begriff aber eine ganz andere Vorstellung. So auch bei dem Begriff „Geldwäsche“. Trotzdem ist die Frage, dass das dreckige Geld aufwirft, in jedem Alter die gleiche. Wie bekommt man dieses dreckige Geld wieder sauber?
Von Geldwäsche hat wohl jeder schon einmal etwas gehört oder zumindest darüber nachgedacht. Ob man dabei an den kleinen Laden in der Innenstadt denkt oder an große Banken. Geld kann in vielen Bereichen der Finanzwelt gewaschen werden. Aber wer wäscht Geld überhaupt, wie geschieht dies und in welchen Bereichen? Dazu muss als erstes geklärt werden, was Geldwäsche überhaupt ist und wie der Begriff zu verstehen ist.
Folgend widmet sich der Autor zunächst dem Prinzip der Geldwäsche und erklärt, wie dieses funktioniert. Zudem wird anhand von Zahlen klargemacht, welches finanzielle Ausmaß Geldwäsche in Europa erreicht hat und wie dies auf nationaler Ebenen zu bewerten ist. Sinn dieser Arbeit ist es, dem Leser verständlich dazulegen, welches Ausmaß Geldwäsche in Europa hat und wo man mit solch krimineller Energie rechnen kann. Dazu werden einige Beispiele aufgeführt, die auch die Funktionsweise der Geldwäsche weiter beleuchten.
Im weiteren Verlauf geht der Autor auf die Konsequenzen für den Staat, Bürger und Unternehmen ein, die durch Geldwäsche entstehen. Da die EU dieses Problem schon lange erkannt hat, wird anschließend darauf eingegangen, wie die EU dies bekämpft. Aufgeführt werden EU eigene Behörden, die sich dem Problem stellen und sogenannte Geldwäscherichtlinien, welche durch das Parlament erlassen werden. Diese sind in dem Bereich die maßgeblichen Faktoren. Andere Gesetze und Richtlinien werden dabei nicht weiter berücksichtigt, da dies das Ausmaß dieser Arbeit inhaltlich überschreiten würde und das Ziel der Politik in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche auch allein durch diese klar definiert wird. Außerdem dienen diese dazu, dem Leser einen groben Einblick auf die Maßnahmen zu geben, die gegen Geldwäsche getroffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geldwäsche, was ist das?
- Gedanke der Geldwäsche
- Begriffserklärung und Ziel
- Grundlegendes Prinzip
- Ausmaß der Geldwäsche auf den Finanzmarkt.
- Internationaler Bezug auf Europa
- Sicht auf Deutschland.
- Verschiede Sektoren Geldwäsche und ihre Funktionsweise anhand von Beispielen
- Drogenhandel
- Wirtschaftskriminalität.
- Cybercrime.
- Konsequenzen der Geldwäsche für Staat, Unternehmen und Bürger.
- Der Kampf gegen Geldwäsche
- EU eigene Institutionen gegen Geldwäsche
- Einrichtung einer neuen Behörde (AMLA).
- Politische Maßnahmen gegen Geldwäsche
- Korruption in der Politik
- Der Fall Eva Kaili.
- Panama Papers.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, dem Leser ein umfassendes Verständnis der Geldwäsche zu vermitteln, ihre Auswirkungen auf den Finanzmarkt und die Maßnahmen zur Bekämpfung dieser kriminellen Aktivität aufzuzeigen.
- Das Prinzip der Geldwäsche und ihre Funktionsweise
- Das Ausmaß der Geldwäsche in Europa und Deutschland
- Die Konsequenzen der Geldwäsche für Staat, Unternehmen und Bürger
- Die Maßnahmen der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche
- Beispiele für Geldwäsche in verschiedenen Sektoren, wie z.B. Drogenhandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema Geldwäsche vor und führt den Leser in die Problematik ein.
- Geldwäsche, was ist das?: Die Definition und das grundlegende Prinzip der Geldwäsche werden erläutert. Der Prozess der Geldwäsche wird anhand von Beispielen veranschaulicht.
- Ausmaß der Geldwäsche aus kriminologischer Sicht: Es werden Statistiken und Daten zum Umfang der Geldwäsche in Europa und Deutschland vorgestellt.
- Verschiede Sektoren Geldwäsche und ihre Funktionsweise anhand von Beispielen: Die Rolle der Geldwäsche in verschiedenen Bereichen der Kriminalität, wie z.B. im Drogenhandel, wird beleuchtet.
- Konsequenzen der Geldwäsche für Staat, Unternehmen und Bürger: Die Folgen der Geldwäsche für verschiedene Akteure werden untersucht.
- Der Kampf gegen Geldwäsche: Es wird dargelegt, wie die EU die Geldwäsche bekämpft, welche Institutionen und Richtlinien zum Einsatz kommen.
- Politische Maßnahmen gegen Geldwäsche: Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Politik im Kampf gegen Geldwäsche.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselbegriffe und Themen: Geldwäsche, Kriminalität, Finanzmarkt, EU-Recht, Politik, Drogenhandel, Wirtschaftskriminalität, Cybercrime, Korruption.
- Arbeit zitieren
- H. Boland (Autor:in), 2023, Einfluss und Bekämpfung der Geldwäsche im Europäischen Finanzmarkt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1402324
