Organisierte Kriminalität und Geldwäsche lassen sich nicht trennen. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar, allerdings offenbart die eingehende Betrachtung der Geldwäsche die enormen Auswirkungen und Einflussnahmen des vernetzten Verbrechens auf die internationale Wirtschaft und damit auf die sicherheitspolitischen Maßstäbe in der gesamten Welt. Geld kennt keine Grenzen - dahingehend muss auch die Bekämpfung der Geldwäsche international in Form von zwischenstaatlichen Behörden aktiv werden, um den kaum zu übersehenden Vorsprung der Geldwäscher wieder wett zu machen (falls dies überhaupt noch möglich ist).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition: Organisierte Kriminalität
- Definition: Geldwäsche
- Der Straftatbestand der Geldwäsche nach §261 StGB
- Das Drei-Phasen-Modell der aktiven Geldwäsche
- Initial/Placement stage
- Layering stage
- Integration stage
- Auswirkungen von Geldwäsche
- Bekämpfung der Geldwäsche
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der engen Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und Geldwäsche. Sie verdeutlicht die weitreichenden Auswirkungen und den Einfluss von vernetztem Verbrechen auf die internationale Wirtschaft und die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen weltweit. Die Arbeit analysiert den Straftatbestand der Geldwäsche, untersucht das Drei-Phasen-Modell und beleuchtet die Auswirkungen von Geldwäsche auf die Gesellschaft. Abschließend werden verschiedene Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche vorgestellt.
- Die enge Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und Geldwäsche
- Die Auswirkungen von Geldwäsche auf die internationale Wirtschaft und die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen
- Der Straftatbestand der Geldwäsche nach §261 StGB
- Das Drei-Phasen-Modell der aktiven Geldwäsche
- Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung betont die enge Verbindung zwischen organisierter Kriminalität und Geldwäsche und beleuchtet deren weitreichende Auswirkungen auf die internationale Wirtschaft und die Sicherheit in der Welt.
Definition: Organisierte Kriminalität
Dieses Kapitel behandelt die Definition von organisierter Kriminalität und stellt die Verbindung zum internationalen Terrorismus her.
Definition: Geldwäsche
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Geldwäsche und den damit verbundenen Problemen.
Der Straftatbestand der Geldwäsche nach §261 StGB
Dieses Kapitel analysiert den Straftatbestand der Geldwäsche nach §261 StGB.
Das Drei-Phasen-Modell der aktiven Geldwäsche
Dieses Kapitel beleuchtet das Drei-Phasen-Modell der aktiven Geldwäsche, das in die Phasen Initial/Placement, Layering und Integration unterteilt ist.
Auswirkungen von Geldwäsche
Dieses Kapitel diskutiert die Auswirkungen von Geldwäsche auf die Gesellschaft und die Wirtschaft.
Bekämpfung der Geldwäsche
Dieses Kapitel stellt verschiedene Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche vor.
Schlüsselwörter
Organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Straftatbestand, Drei-Phasen-Modell, Auswirkungen, Bekämpfung, internationale Wirtschaft, Sicherheitspolitik.
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- Magister Artium Yves Dubitzky (Autor), 2004, Handlungsmodelle und Methoden der Geldwäsche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160688
