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Die Bedeutung des Geldwäschegesetzes (GWG) in der steuerlichen und rechtlichen Beratungspraxis


Seminar Paper, 2018

18 Pages, Grade: 1,7


Excerpt


Inhaltsverzeichnis

2. Einleitung

3. Erneuerungen Geldwäschegesetzes

4. Aufbau des Geldwäschegesetzes
4.1 Begriffsbestimmungen und Verpflichtete
4.2 Risikomanagement
4.3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
4.4 Transparenzregister
4.5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
4.6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
4.7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz

5. GWG in der steuerlichen und rechtlichen Beratungspraxis

6. Fazit

7. Literaturverzeichnis

Excerpt out of 18 pages

Details

Title
Die Bedeutung des Geldwäschegesetzes (GWG) in der steuerlichen und rechtlichen Beratungspraxis
College
Munich University of Applied Sciences
Grade
1,7
Author
Year
2018
Pages
18
Catalog Number
V507382
ISBN (eBook)
9783346057549
ISBN (Book)
9783346057556
Language
German
Keywords
Steuer, Jura, Wissen, Geldwäsche, Gesetz, Paragraph, Rechtswissenschaft, Gesellschaftsrecht
Quote paper
Long Nguyen (Author), 2018, Die Bedeutung des Geldwäschegesetzes (GWG) in der steuerlichen und rechtlichen Beratungspraxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507382

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Title: Die Bedeutung des Geldwäschegesetzes (GWG) in der steuerlichen und rechtlichen Beratungspraxis


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