In dieser Arbeit sollen die Fragen beantwortet werden, ob, und falls ja, inwiefern die Blockchain Technologie Geldwäschern oder Terrorismusfinanzierern helfen kann, ihre kriminellen Handlungen noch besser bzw. effizienter durchzuführen. Auf der anderen Seite wird evaluiert, ob diese Technologie für die Finanzintermediäre sowie die Strafverfolgungsbehörden ein weiteres Hilfsmittel zur Aufdeckung von Geldwäschereifällen oder Fällen von Terrorismusfinanzierung darstellen könnte.
Um dieses sehr komplexe Thema zu bearbeiten, wird eine Vielzahl an Quellen evaluiert, klassifiziert und bei Bedarf verwendet. Zusätzlich werden weitere Erkenntnisse bei ausgewiesenen Spezialisten und Spezialistinnen entweder im Bereich der technologischen Entwicklungen oder bezüglich der Thematik der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung erfragt. Zudem wurden Typologien im Bereich der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung studiert, um so ein besseres Bild der aktuellen Techniken und Vorgehensweisen zu erhalten.
In diesem Zusammenhang wurden auch diverse interne und als "vertraulich" klassifizierte Dokumente und Unterlagen von Strafverfolgungsbehörden gesichtet. Im Rahmen der dabei geführten Gespräche konnten weitere interessante Einblicke und Erkenntnisse in Bezug auf diese spannende aber auch komplexe Thematik gewonnen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Management Summary
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehen
- Aufbau der Arbeit
- Theorie
- Geldwäscherei
- Definition und Begriffserklärung
- Wie funktioniert Geldwäscherei
- Beurteilung der Modelle
- Bedeutung der Geldwäscherei für eine Volkswirtschaft
- Methoden zur Schätzung des Volumens
- Auswirkungen auf die Wirtschaft eines Landes
- Terrorismusfinanzierung
- Definition und Begriffserklärung
- Wirtschaftliche Auswirkungen des Terrorismus
- Finanzierungsstrukturen islamischer Terrororganisationen
- Bekämpfung von Geldwäscherei / Terrorismusfinanzierung
- Sorgfalts- und Meldepflichten in der Schweiz
- Unterscheidung Geldwäscherei / Terrorismusfinanzierung
- Die Blockchain-Technologie
- Woher kommt die Technologie?
- Was ist eine Blockchain?
- Wie funktioniert eine Blockchain?
- Geldwäscherei
- Methode
- Technologie Roadmap - Blockchain Technologie
- Case Studies
- Geldwäscherei im Zusammenhang mit ICOs
- Geldwäscherei im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität (OK)
- Terrorismusfinanzierung durch Bitcoin und Ether
- Terrorismusfinanzierung durch Crowdfunding
- Geldwäscherei durch Gründung einer Kryptowährungsunternehmung
- Diskussion
- Reflektion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der Blockchain Technologie auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das Hauptziel ist es zu erforschen, ob diese Technologie neue Möglichkeiten für Kriminelle eröffnet, ihre illegalen Aktivitäten durchzuführen, oder ob sie gleichzeitig ein Instrument für Finanzintermediäre und Strafverfolgungsbehörden zur Aufdeckung von Geldwäschefällen und Terrorismusfinanzierung darstellt.
- Die Funktionsweise von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Die Funktionsweise und das Potenzial der Blockchain Technologie
- Die Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain Technologie im Kontext von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Die Auswirkungen der Blockchain Technologie auf Finanzintermediäre und Strafverfolgungsbehörden
- Herausforderungen und Chancen der Blockchain Technologie im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung der Arbeit sowie das Vorgehen und den Aufbau. Im Theorieteil werden die Konzepte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung detailliert dargestellt. Die Bedeutung, die Methoden zur Schätzung des Volumens und die Auswirkungen auf die Wirtschaft werden beleuchtet. Weiterhin werden die Funktionsweise, die verschiedenen Modelle und die Bedeutung der Blockchain Technologie erläutert. Die Methoden und Case Studies im dritten Kapitel analysieren die Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain Technologie im Kontext von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Diskussion und Reflektion greifen die wichtigsten Ergebnisse auf und bewerten die Chancen und Herausforderungen der Blockchain Technologie im Kampf gegen illegale Finanzaktivitäten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Blockchain Technologie, Finanzintermediäre, Strafverfolgungsbehörden, Anonymität, Kryptowährungen, ICOs, Organisierter Kriminalität und Crowdfunding. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswirkungen der Blockchain Technologie auf diese Bereiche und die Chancen und Herausforderungen für die Bekämpfung von illegalen Finanzaktivitäten.
- Citation du texte
- David Stämpfli (Auteur), 2019, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch die Blockchain Technologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/918683
