Im Rahmen der Geldwäscheprävention und des Finanzstrafrechts wird das Transparenzregister als ein zentrales Instrument zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingesetzt. Die Erfassung und Verwaltung von Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen soll die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit von Finanzströmen erhöhen. Die Diskussion um das Transparenzregister ist eng mit Fragen des Datenschutzes und der Datenverwaltung verbunden. Insbesondere die Vereinbarkeit mit der Datenschutz-Grundverordnung und die Auswirkungen auf die Gesellschafterliste sind Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Transparenzregister
Das Transparenzregister ist ein Instrument zur Geldwäscheprävention und wird im Kontext des Wirtschaftsrechts und des Datenschutzes diskutiert. Es dient der Erfassung und Verwaltung von Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen. In diesem Zusammenhang spielen auch die Vereinbarkeit mit der Datenschutz-Grundverordnung und die Auswirkungen auf die Gesellschafterliste eine wichtige Rolle. Die Diskussion um das Transparenzregister berührt somit Fragen der Rechtswissenschaft und der Wirtschaftswissenschaften.
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Veröffentlichungen