Textos académicos sobre FATF

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Die potentielle Gefahr der Geldwäsche durch Zahlungssysteme im Internet und kommerziellen Webseiten

Autor:in: Dr. Francisco J. Guadamillas Cortes (Autor)

Asignatura: Derecho - Otros

Categoría: Ensayo , 2008 10 Páginas

No. de catálogo: 121201

Precio: US$ 0,99
FATF (im Modelfall Liechtenstein)

Autor:in: Adrian Elkuch (Autor)

Asignatura: Política - Tema: Organizaciones internacionales

Categoría: Trabajo de Investigación (Colegio) , 2004 20 Páginas , Calificación: 2.0

No. de catálogo: 109066

Precio: US$ 0,99
Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter

Autor:in: Konrad Becker (Autor)

Asignatura: Derecho - Derecho Civil - mercantil, de sociedades, comercial, de la competencia y económico

Categoría: Tesis de Máster , 2012 63 Páginas , Calificación: 1,3

No. de catálogo: 204543

Precio: US$ 22,99
Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten

Autor:in: Sven Fus (Autor)

Asignatura: Economía de las empresas - Banca, bolsa de valores, seguros, contabilidad

Categoría: Tesis de Máster , 2017 103 Páginas , Calificación: 1,1

No. de catálogo: 376512

Precio: US$ 42,99
The Effectiveness of Regulatory Regimes in Combating Virtual Currencies’ Money Laundering Activities

Autor:in: Sara Aljufaili (Autor)

Asignatura: Derecho - Derecho Civil - mercantil, de sociedades, comercial, de la competencia y económico

Categoría: Tesis de Maestría , 2019 50 Páginas , Calificación: 68% (UK) 3.88 (USA)

No. de catálogo: 508693

Precio: US$ 21,99
The Impact of Money Laundering on Organised Crime and Terrorism

Autor:in: Mick Still (Autor)

Asignatura: Sociología - Derecho y Delincuencia

Categoría: Tesis de Máster , 2018 61 Páginas , Calificación: 1,0

No. de catálogo: 497999

Precio: US$ 34,99
Wäscht die Schweiz weißer? Schweizer Banken im Visier von US-Steuerbehörden

Autor:in: T. R. (Autor)

Asignatura: Economía - Microeconomía, en general

Categoría: Trabajo Universitario , 2014 45 Páginas , Calificación: 1,3

No. de catálogo: 353659

Precio: US$ 21,99