Textos académicos sobre Financial Crime

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Finanzkriminalität. Wie schützen sich Banken in Deutschland vor Geldwäsche?

Autor:in: Jannik Poschke (Autor)

Asignatura: Economía de las empresas - Inversiones y finanzas

Categoría: Trabajo Escrito , 2023 28 Páginas , Calificación: 2,0

No. de catálogo: 1341828

Precio: US$ 19,99
Fraud and Financial Crime. How to proceed when a bank employee suspects that funds received into a client’s account may be the proceeds of a crime

Autor:in: João Cruz Ferreira (Autor)

Asignatura: Economía de las empresas - Banca, bolsa de valores, seguros, contabilidad

Categoría: Trabajo de Seminario , 2016 10 Páginas , Calificación: Distinction

No. de catálogo: 351611

Precio: US$ 6,99
The Impact of AI on Financial Crime in the U.S. and EU

Autor:in: Ekundayo Bello (Autor)

Asignatura: Informática - Inteligencia artificial

Categoría: Ensayo , 2024 8 Páginas

No. de catálogo: 1504470

Precio: US$ 0,99
The Impact of Money Laundering on Organised Crime and Terrorism

Autor:in: Mick Still (Autor)

Asignatura: Sociología - Derecho y Delincuencia

Categoría: Tesis de Máster , 2018 61 Páginas , Calificación: 1,0

No. de catálogo: 497999

Precio: US$ 34,99