Textes scientifiques sur Financial Crime

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Finanzkriminalität. Wie schützen sich Banken in Deutschland vor Geldwäsche?

Autor:in: Jannik Poschke (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Investissement et Financement

Catégorie: Dossier / Travail , 2023 28 Pages , Note: 2,0

N° de catalogue: 1341828

Prix: US$ 19,99
Fraud and Financial Crime. How to proceed when a bank employee suspects that funds received into a client’s account may be the proceeds of a crime

Autor:in: João Cruz Ferreira (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Catégorie: Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2016 10 Pages , Note: Distinction

N° de catalogue: 351611

Prix: US$ 6,99
The Impact of AI on Financial Crime in the U.S. and EU

Autor:in: Ekundayo Bello (Auteur)

Matière: Informatique - Intelligence artificielle

Catégorie: Essai , 2024 8 Pages

N° de catalogue: 1504470

Prix: US$ 0,99
The Impact of Money Laundering on Organised Crime and Terrorism

Autor:in: Mick Still (Auteur)

Matière: Sociologie - Droit et Délinquance

Catégorie: Thèse de Master , 2018 61 Pages , Note: 1,0

N° de catalogue: 497999

Prix: US$ 34,99