Die Methode des Layering wird oft von kriminellen Organisationen verwendet, um ihre illegalen Einnahmen in die legale Wirtschaft zu integrieren. Durch die Überweisung von Geldern über mehrere Konten wird die Spur des Geldes verwischt, was es den Ermittlungsbehörden erschwert, die Herkunft des Geldes nachzuverfolgen. Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein komplexes Thema, das die Zusammenarbeit von Banken, Finanzinstituten und Regulierungsbehörden erfordert. Zentrale Theorien und Modelle in diesem Bereich sind die Know-Your-Customer-Regelungen und die Due-Diligence-Prüfungen, die dazu dienen, die Identität von Kunden und die Herkunft ihrer Gelder zu überprüfen. Du findest wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema als PDF und eBook, viele auch als Print-on-Demand, bei GRIN.
Wissenschaftliche Texte zu Layering
Layering bezeichnet im Kontext der Geldwäsche-Bekämpfung die schrittweise Überweisung von Geldern über mehrere Konten, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Dieser Begriff wird vor allem in der Finanzbranche und im Rechtsbereich diskutiert. Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein zentrales Thema in der Finanzwelt und viele Länder haben Gesetze und Vorschriften erlassen, um diese Art von Kriminalität zu verhindern. Die Analyse von Layering ist daher ein wichtiger Aspekt in der Geldwäsche-Bekämpfung.
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Veröffentlichungen