Wissenschaftliche Texte zu AML

9 Veröffentlichungen

Anti-money Laundering mit Blick auf die neue Strafbarkeit des § 261 StGB. Leitfaden zum Umgang mit Geldwäsche-Verdachtsmomenten für die Anwaltspraxis

Autor:in: Julia Fuchs (Autor:in)

Fach: Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht

Kategorie: Bachelorarbeit , 2022 62 Seiten , Note: 1,1

Katalognummer: 1322529

Preis: US$ 34,99
Bekämpfung der Geldwäsche. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung im Finanzdienstleistungssektor

Autor:in: Justyna Anna Grecko (Autor:in)

Fach: VWL - Finanzwissenschaft

Kategorie: Hausarbeit , 2019 86 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 1182733

Preis: US$ 42,99
Einsatz von Artificial Intelligence zur Bekämpfung der Geldwäsche in Kreditinstituten
Qualitative Analyse und Betrachtung - Neu

Autor:in: Justyna Anna Grecko (Autor:in)

Fach: BWL - Sonstiges

Kategorie: Masterarbeit , 2021 178 Seiten , Note: 1.0

Katalognummer: 1722930

Preis: US$ 46,99
Fraud and Financial Crime. How to proceed when a bank employee suspects that funds received into a client’s account may be the proceeds of a crime

Autor:in: João Cruz Ferreira (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Seminararbeit , 2016 10 Seiten , Note: Distinction

Katalognummer: 351611

Preis: US$ 6,99
Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft

Autor:in: Sandra Raut (Autor:in)

Fach: BWL - Recht

Kategorie: Akademische Arbeit , 2021 23 Seiten , Note: 1,7

Katalognummer: 1163308

Preis: US$ 18,99
Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten

Autor:in: Sven Fus (Autor:in)

Fach: BWL - Bank, Börse, Versicherung

Kategorie: Masterarbeit , 2017 103 Seiten , Note: 1,1

Katalognummer: 376512

Preis: US$ 42,99
Lebensqualität von AML-Patienten
Dein Leben hat die Qualität, die Du ihm gibst!

Autor:in: Laura Franca Hilgert (Autor:in), Regina Herzberg (Autor:in), Hannes Rönnecke (Autor:in)

Fach: Soziologie - Medizin und Gesundheit

Kategorie: Facharbeit (Schule) , 2013 55 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 230785

Preis: US$ 19,99
The Impact of Money Laundering on Organised Crime and Terrorism

Autor:in: Mick Still (Autor:in)

Fach: Soziologie - Recht und Kriminalität

Kategorie: Masterarbeit , 2018 61 Seiten , Note: 1,0

Katalognummer: 497999

Preis: US$ 34,99
The new Money Laundering Act. The practical implementation for goods traders

Autor:in: Stefan Geißdörfer (Autor:in)

Fach: Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht

Kategorie: Hausarbeit , 2020 23 Seiten , Note: 1,7

Katalognummer: 1021655

Preis: US$ 18,99