Textes scientifiques sur AML

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Anti-money Laundering mit Blick auf die neue Strafbarkeit des § 261 StGB. Leitfaden zum Umgang mit Geldwäsche-Verdachtsmomenten für die Anwaltspraxis

Autor:in: Julia Fuchs (Auteur)

Matière: Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires

Catégorie: Thèse de Bachelor , 2022 62 Pages , Note: 1,1

N° de catalogue: 1322529

Prix: US$ 34,99
Bekämpfung der Geldwäsche. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung im Finanzdienstleistungssektor

Autor:in: Justyna Anna Grecko (Auteur)

Matière: Economie politique - Finances

Catégorie: Dossier / Travail , 2019 86 Pages , Note: 1,0

N° de catalogue: 1182733

Prix: US$ 42,99
Einsatz von Artificial Intelligence zur Bekämpfung der Geldwäsche in Kreditinstituten
Qualitative Analyse und Betrachtung - Nouveau

Autor:in: Justyna Anna Grecko (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Divers

Catégorie: Thèse de Master , 2021 178 Pages , Note: 1.0

N° de catalogue: 1722930

Prix: US$ 46,99
Fraud and Financial Crime. How to proceed when a bank employee suspects that funds received into a client’s account may be the proceeds of a crime

Autor:in: João Cruz Ferreira (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Catégorie: Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2016 10 Pages , Note: Distinction

N° de catalogue: 351611

Prix: US$ 6,99
Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft

Autor:in: Sandra Raut (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Droit économique

Catégorie: Texte Universitaire , 2021 23 Pages , Note: 1,7

N° de catalogue: 1163308

Prix: US$ 18,99
Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten

Autor:in: Sven Fus (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Catégorie: Thèse de Master , 2017 103 Pages , Note: 1,1

N° de catalogue: 376512

Prix: US$ 42,99
Lebensqualität von AML-Patienten
Dein Leben hat die Qualität, die Du ihm gibst!

Autor:in: Laura Franca Hilgert (Auteur), Regina Herzberg (Auteur), Hannes Rönnecke (Auteur)

Matière: Sociologie - Médecine et Santé

Catégorie: Thèse Scolaire , 2013 55 Pages , Note: 1,0

N° de catalogue: 230785

Prix: US$ 19,99
The Impact of Money Laundering on Organised Crime and Terrorism

Autor:in: Mick Still (Auteur)

Matière: Sociologie - Droit et Délinquance

Catégorie: Thèse de Master , 2018 61 Pages , Note: 1,0

N° de catalogue: 497999

Prix: US$ 34,99
The new Money Laundering Act. The practical implementation for goods traders

Autor:in: Stefan Geißdörfer (Auteur)

Matière: Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires

Catégorie: Dossier / Travail , 2020 23 Pages , Note: 1,7

N° de catalogue: 1021655

Prix: US$ 18,99