Textos académicos sobre AML

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Anti-money Laundering mit Blick auf die neue Strafbarkeit des § 261 StGB. Leitfaden zum Umgang mit Geldwäsche-Verdachtsmomenten für die Anwaltspraxis

Autor:in: Julia Fuchs (Autor)

Asignatura: Derecho - Derecho Civil - mercantil, de sociedades, comercial, de la competencia y económico

Categoría: Tesis (Bachelor) , 2022 62 Páginas , Calificación: 1,1

No. de catálogo: 1322529

Precio: US$ 34,99
Bekämpfung der Geldwäsche. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung im Finanzdienstleistungssektor

Autor:in: Justyna Anna Grecko (Autor)

Asignatura: Economía - Finanzas

Categoría: Trabajo Escrito , 2019 86 Páginas , Calificación: 1,0

No. de catálogo: 1182733

Precio: US$ 42,99
Einsatz von Artificial Intelligence zur Bekämpfung der Geldwäsche in Kreditinstituten
Qualitative Analyse und Betrachtung - Nuevo

Autor:in: Justyna Anna Grecko (Autor)

Asignatura: Economía de las empresas - Otros

Categoría: Tesis de Máster , 2021 178 Páginas , Calificación: 1.0

No. de catálogo: 1722930

Precio: US$ 46,99
Fraud and Financial Crime. How to proceed when a bank employee suspects that funds received into a client’s account may be the proceeds of a crime

Autor:in: João Cruz Ferreira (Autor)

Asignatura: Economía de las empresas - Banca, bolsa de valores, seguros, contabilidad

Categoría: Trabajo de Seminario , 2016 10 Páginas , Calificación: Distinction

No. de catálogo: 351611

Precio: US$ 6,99
Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft

Autor:in: Sandra Raut (Autor)

Asignatura: Economía de las empresas - Derecho

Categoría: Texto Academico , 2021 23 Páginas , Calificación: 1,7

No. de catálogo: 1163308

Precio: US$ 18,99
Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten

Autor:in: Sven Fus (Autor)

Asignatura: Economía de las empresas - Banca, bolsa de valores, seguros, contabilidad

Categoría: Tesis de Máster , 2017 103 Páginas , Calificación: 1,1

No. de catálogo: 376512

Precio: US$ 42,99
Lebensqualität von AML-Patienten
Dein Leben hat die Qualität, die Du ihm gibst!

Autor:in: Laura Franca Hilgert (Autor), Regina Herzberg (Autor), Hannes Rönnecke (Autor)

Asignatura: Sociología - Medicina y salud

Categoría: Trabajo de Investigación (Colegio) , 2013 55 Páginas , Calificación: 1,0

No. de catálogo: 230785

Precio: US$ 19,99
The Impact of Money Laundering on Organised Crime and Terrorism

Autor:in: Mick Still (Autor)

Asignatura: Sociología - Derecho y Delincuencia

Categoría: Tesis de Máster , 2018 61 Páginas , Calificación: 1,0

No. de catálogo: 497999

Precio: US$ 34,99
The new Money Laundering Act. The practical implementation for goods traders

Autor:in: Stefan Geißdörfer (Autor)

Asignatura: Derecho - Derecho Civil - mercantil, de sociedades, comercial, de la competencia y económico

Categoría: Trabajo Escrito , 2020 23 Páginas , Calificación: 1,7

No. de catálogo: 1021655

Precio: US$ 18,99