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Wissenschaftliche Texte zu Geldwäsche
46 Veröffentlichungen
Seite 2 von 2
Geldwäsche mit Immobiliengeschäften. Beschreibung des Phänomens und Präventionsmöglichkeiten
Autor:in:
Kirill Lochbaum (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2015 22 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
324212
Preis:
US$ 19,99
Geldwäsche mit mobilen Bezahlsystemen. Möglichkeiten & Maßnahmen zur Eindämmung
Autor:in:
Jens Christoph Parker (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Seminararbeit , 2013 21 Seiten , Note: 1,8
Katalognummer:
269789
Preis:
US$ 18,99
Geldwäsche mittels Bitcoins. Eine strafrechtliche Analyse mit Fokus auf § 261 StGB
Autor:in:
Hassan Mouaouya (Autor:in)
Fach:
Jura - Strafrecht
Kategorie:
Masterarbeit , 2019 111 Seiten , Note: 1,0
Katalognummer:
1158230
Preis:
US$ 42,99
Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte. Historische Entwicklung, Regelungsgehalt, rechtspolitische Zielsetzung
Autor:in:
Julia Dziwniel (Autor:in)
Fach:
Jura - Strafprozessrecht, Kriminologie, Strafvollzug
Kategorie:
Seminararbeit , 2021 30 Seiten , Note: 15
Katalognummer:
1185553
Preis:
US$ 18,99
Geldwäsche: Die Organisierte Kriminalität und die Infizierungstheorie
Autor:in:
Joachim Monßen (Autor:in)
Fach:
Jura - Strafrecht
Kategorie:
Masterarbeit , 2012 40 Seiten
Katalognummer:
196165
Preis:
US$ 18,99
Geldwäsche. Definition, Modelle, Techniken und Auswirkungen
Autor:in:
Usman Ghafoor (Autor:in)
Fach:
Jura - Strafprozessrecht, Kriminologie, Strafvollzug
Kategorie:
Seminararbeit , 2016 21 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
317910
Preis:
US$ 16,99
Geldwäsche. Eine Analyse der Novellierung des Geldwäschegesetzes in Bezug auf den Beruf des Steuerberaters
Autor:in:
Sabrina Milius (Autor:in)
Fach:
Jura - Steuerrecht
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2019 71 Seiten , Note: 2,0
Katalognummer:
469981
Preis:
US$ 34,99
Geldwäsche. Hintergründe Bedeutung und rechtliche Aspekte
Autor:in:
Anonym (Autor:in)
Fach:
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Kategorie:
Hausarbeit , 2021 25 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
1020404
Preis:
US$ 18,99
Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter
Autor:in:
Konrad Becker (Autor:in)
Fach:
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Kategorie:
Masterarbeit , 2012 63 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
204543
Preis:
US$ 22,99
Geldwäscheprävention in Factoringinstituten. Die Gefährdungsanalyse als Ausgangspunkt einer risikoorientierten Geldwäschebekämpfung
Autor:in:
Markus Wenninger (Autor:in)
Fach:
BWL - Allgemeines
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2011 67 Seiten , Note: 1,5
Katalognummer:
351135
Preis:
US$ 34,99
Gewaltmärkte und deren Bekämpfung
Autor:in:
Armin Groenewold (Autor:in)
Fach:
Politik - Allgemeines und Theorien zur Internationalen Politik
Kategorie:
Seminararbeit , 2018 14 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
492669
Preis:
US$ 16,99
Handlungsmodelle und Methoden der Geldwäsche
Autor:in:
Magister Artium Yves Dubitzky (Autor:in)
Fach:
Politik - Thema: Globalisierung, pol. Ökonomie
Kategorie:
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2004 17 Seiten , Note: 1
Katalognummer:
160688
Preis:
US$ 16,99
Instrumente zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität (doloser Handlungen) in Unternehmen
Autor:in:
Binjamin Sancar (Autor:in)
Fach:
BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern
Kategorie:
Seminararbeit , 2012 51 Seiten
Katalognummer:
195981
Preis:
US$ 21,99
Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten
Autor:in:
Sven Fus (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Masterarbeit , 2017 103 Seiten , Note: 1,1
Katalognummer:
376512
Preis:
US$ 42,99
Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Ursachen, wirtschaftliche Folgen und Möglichkeiten der Bekämpfung
Autor:in:
Martin Wienand (Autor:in)
Fach:
BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern
Kategorie:
Seminararbeit , 2003 26 Seiten , Note: 1,7
Katalognummer:
12243
Preis:
US$ 19,99
Rechtliche und tatsächliche Bekämpfungsansätze gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
Autor:in:
Carsten V. Mueller (Autor:in)
Fach:
BWL - Allgemeines
Kategorie:
Diplomarbeit , 2007 130 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
141831
Preis:
US$ 42,99
Telefonüberwachung und Geldwäsche im Hinblick auf das Steuerstrafrecht
Autor:in:
Jasmin Fischer (Autor:in)
Fach:
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Kategorie:
Magisterarbeit , 2007 131 Seiten , Note: befriedigend
Katalognummer:
117940
Preis:
US$ 42,99
Vereinbarkeit von Transparenzregister und Datenschutz-Grundverordnung. Geldwäscheprävention und Datenschutz
Autor:in:
Marzena Wietheger (Autor:in)
Fach:
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Kategorie:
Masterarbeit , 2020 69 Seiten , Note: 1,6
Katalognummer:
1027611
Preis:
US$ 34,99
Verpflichtungen des GwG und der §§ 25 b – h KWG in Kreditinstituten
Überwachung durch die Interne Revision und die gesetzliche Abschlussprüfung
Autor:in:
Danijel Lazar (Autor:in)
Fach:
BWL - Revision, Prüfungswesen
Kategorie:
Diplomarbeit , 2010 77 Seiten , Note: 3,0
Katalognummer:
151938
Preis:
US$ 34,99
Verschiedene Sektoren der Geldwäsche. Zwischen Wolkenkratzern und organisierter Kriminalität
Autor:in:
Daniel Raff (Autor:in)
Fach:
Politik - Grundlagen und Allgemeines
Kategorie:
Facharbeit (Schule) , 2019 19 Seiten , Note: 1.0
Katalognummer:
493635
Preis:
US$ 7,99
Wäscht die Schweiz weißer? Schweizer Banken im Visier von US-Steuerbehörden
Autor:in:
T. R. (Autor:in)
Fach:
VWL - Makroökonomie, allgemein
Kategorie:
Studienarbeit , 2014 45 Seiten , Note: 1,3
Katalognummer:
353659
Preis:
US$ 21,99
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