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Textes scientifiques sur Geldwäsche
46 Publications
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Geldwäsche mit Immobiliengeschäften. Beschreibung des Phänomens und Präventionsmöglichkeiten
Autor:in:
Kirill Lochbaum (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Investissement et Financement
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2015 22 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
324212
Prix:
US$ 19,99
Geldwäsche mit mobilen Bezahlsystemen. Möglichkeiten & Maßnahmen zur Eindämmung
Autor:in:
Jens Christoph Parker (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2013 21 Pages , Note: 1,8
N° de catalogue:
269789
Prix:
US$ 18,99
Geldwäsche mittels Bitcoins. Eine strafrechtliche Analyse mit Fokus auf § 261 StGB
Autor:in:
Hassan Mouaouya (Auteur)
Matière:
Droit - Droit pénal
Catégorie:
Thèse de Master , 2019 111 Pages , Note: 1,0
N° de catalogue:
1158230
Prix:
US$ 42,99
Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte. Historische Entwicklung, Regelungsgehalt, rechtspolitische Zielsetzung
Autor:in:
Julia Dziwniel (Auteur)
Matière:
Droit - Procédure pénale, Criminologie, Régime pénitentiaire
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2021 30 Pages , Note: 15
N° de catalogue:
1185553
Prix:
US$ 18,99
Geldwäsche: Die Organisierte Kriminalität und die Infizierungstheorie
Autor:in:
Joachim Monßen (Auteur)
Matière:
Droit - Droit pénal
Catégorie:
Thèse de Master , 2012 40 Pages
N° de catalogue:
196165
Prix:
US$ 18,99
Geldwäsche. Definition, Modelle, Techniken und Auswirkungen
Autor:in:
Usman Ghafoor (Auteur)
Matière:
Droit - Procédure pénale, Criminologie, Régime pénitentiaire
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2016 21 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
317910
Prix:
US$ 16,99
Geldwäsche. Eine Analyse der Novellierung des Geldwäschegesetzes in Bezug auf den Beruf des Steuerberaters
Autor:in:
Sabrina Milius (Auteur)
Matière:
Droit - Droit fiscal
Catégorie:
Thèse de Bachelor , 2019 71 Pages , Note: 2,0
N° de catalogue:
469981
Prix:
US$ 34,99
Geldwäsche. Hintergründe Bedeutung und rechtliche Aspekte
Autor:in:
Anonym (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Dossier / Travail , 2021 25 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
1020404
Prix:
US$ 18,99
Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter
Autor:in:
Konrad Becker (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Thèse de Master , 2012 63 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
204543
Prix:
US$ 22,99
Geldwäscheprävention in Factoringinstituten. Die Gefährdungsanalyse als Ausgangspunkt einer risikoorientierten Geldwäschebekämpfung
Autor:in:
Markus Wenninger (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Généralités
Catégorie:
Thèse de Bachelor , 2011 67 Pages , Note: 1,5
N° de catalogue:
351135
Prix:
US$ 34,99
Gewaltmärkte und deren Bekämpfung
Autor:in:
Armin Groenewold (Auteur)
Matière:
Politique - Généralités sur la politique internationale
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2018 14 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
492669
Prix:
US$ 16,99
Handlungsmodelle und Methoden der Geldwäsche
Autor:in:
Magister Artium Yves Dubitzky (Auteur)
Matière:
Politique - Sujet: Globalisation, l'économie politique
Catégorie:
Dossier / Travail de Séminaire , 2004 17 Pages , Note: 1
N° de catalogue:
160688
Prix:
US$ 16,99
Instrumente zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität (doloser Handlungen) in Unternehmen
Autor:in:
Binjamin Sancar (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Comptabilité, Fiscalité
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2012 51 Pages
N° de catalogue:
195981
Prix:
US$ 21,99
Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten
Autor:in:
Sven Fus (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance
Catégorie:
Thèse de Master , 2017 103 Pages , Note: 1,1
N° de catalogue:
376512
Prix:
US$ 42,99
Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Ursachen, wirtschaftliche Folgen und Möglichkeiten der Bekämpfung
Autor:in:
Martin Wienand (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Comptabilité, Fiscalité
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2003 26 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
12243
Prix:
US$ 19,99
Rechtliche und tatsächliche Bekämpfungsansätze gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
Autor:in:
Carsten V. Mueller (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Généralités
Catégorie:
Mémoire (de fin d'études) , 2007 130 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
141831
Prix:
US$ 42,99
Telefonüberwachung und Geldwäsche im Hinblick auf das Steuerstrafrecht
Autor:in:
Jasmin Fischer (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Mémoire de Maîtrise , 2007 131 Pages , Note: befriedigend
N° de catalogue:
117940
Prix:
US$ 42,99
Vereinbarkeit von Transparenzregister und Datenschutz-Grundverordnung. Geldwäscheprävention und Datenschutz
Autor:in:
Marzena Wietheger (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Thèse de Master , 2020 69 Pages , Note: 1,6
N° de catalogue:
1027611
Prix:
US$ 34,99
Verpflichtungen des GwG und der §§ 25 b – h KWG in Kreditinstituten
Überwachung durch die Interne Revision und die gesetzliche Abschlussprüfung
Autor:in:
Danijel Lazar (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Révision, Audit
Catégorie:
Mémoire (de fin d'études) , 2010 77 Pages , Note: 3,0
N° de catalogue:
151938
Prix:
US$ 34,99
Verschiedene Sektoren der Geldwäsche. Zwischen Wolkenkratzern und organisierter Kriminalität
Autor:in:
Daniel Raff (Auteur)
Matière:
Politique - Fondements et Généralités
Catégorie:
Thèse Scolaire , 2019 19 Pages , Note: 1.0
N° de catalogue:
493635
Prix:
US$ 7,99
Wäscht die Schweiz weißer? Schweizer Banken im Visier von US-Steuerbehörden
Autor:in:
T. R. (Auteur)
Matière:
Economie politique - Macroéconomie, en général
Catégorie:
Travail d'étude , 2014 45 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
353659
Prix:
US$ 21,99
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