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Academic texts about Geldwäsche
46 publications
Öffentlich-rechtliche Sicht von Online-Glücksspielen
Ist das Totalverbot gemäß § 4 Abs. 4 GlüStV gerechtfertigt?
Autor:in:
Burhan Kaya (Author)
Subject:
Law - Public Law / Miscellaneous
Category:
Bachelor Thesis , 2020 44 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
583979
Price:
US$ 12.99
Anti-Geldwäsche Organisation in Kreditinstituten
Autor:in:
Lars Poggensee (Author)
Subject:
Business economics - General
Category:
Bachelor Thesis , 2010 38 Pages , Grade: 1,3
Catalog Number:
159793
Price:
US$ 19.99
Anti-money Laundering mit Blick auf die neue Strafbarkeit des § 261 StGB. Leitfaden zum Umgang mit Geldwäsche-Verdachtsmomenten für die Anwaltspraxis
Autor:in:
Julia Fuchs (Author)
Subject:
Law - Civil / Private, Trade, Anti Trust Law, Business Law
Category:
Bachelor Thesis , 2022 62 Pages , Grade: 1,1
Catalog Number:
1322529
Price:
US$ 34.99
Bargeldloser Zahlungsverkehr. Die Abschaffung von Bargeld in modernen Volkswirtschaften
Chancen und Risiken
Autor:in:
Tobias Hahn (Author)
Subject:
Economics - Monetary theory and policy
Category:
Bachelor Thesis , 2017 56 Pages , Grade: 1,3
Catalog Number:
374489
Price:
US$ 21.99
Bekämpfung der Geldwäsche. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung im Finanzdienstleistungssektor
Autor:in:
Justyna Anna Grecko (Author)
Subject:
Economics - Finance
Category:
Term Paper , 2019 86 Pages , Grade: 1,0
Catalog Number:
1182733
Price:
US$ 42.99
Central Bank Digital Currency. Eine kritische Analyse der ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen
Autor:in:
Anonym (Author)
Subject:
Economics - Finance
Category:
Master's Thesis , 2021 88 Pages , Grade: 1,3
Catalog Number:
1681518
Price:
US$ 42.99
Das Geldwäschegesetz und die daraus folgenden Pflichten für die Raiffeisenbank Rain am Lech eG
Autor:in:
Andreas Stief (Author)
Subject:
Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting
Category:
Seminar Paper , 2008 17 Pages , Grade: 1,8
Catalog Number:
184209
Price:
US$ 18.99
Das Geldwäschegesetz und die daraus resultierenden Verpflichtungen für Kreditinstitute
Autor:in:
André Friedrich (Author)
Subject:
Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting
Category:
Term Paper , 1999 20 Pages , Grade: bestanden
Catalog Number:
358
Price:
US$ 18.99
Das Spannungsverhältnis zwischen Geldwäschebekämpfung und Datenschutz
Regulatorische Herausforderungen und rechtliche Folgen im Kontext europäischer Compliance-Anforderungen
Autor:in:
Silvia Szebedits (Author)
Subject:
Law - Civil / Private, Trade, Anti Trust Law, Business Law
Category:
Master's Thesis , 2025 70 Pages , Grade: 1,3
Catalog Number:
1697022
Price:
US$ 34.99
Die Bedeutung des Geldwäschegesetzes (GWG) in der steuerlichen und rechtlichen Beratungspraxis
Autor:in:
Long Nguyen (Author)
Subject:
Law - Civil / Private, Trade, Anti Trust Law, Business Law
Category:
Seminar Paper , 2018 18 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
507382
Price:
US$ 16.99
Die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure bei der Bekämpfung der Geldquellen Al Qaidas am Beispiel Deutschlands und Saudi-Arabiens
Autor:in:
Sebastian Dregger (Author)
Subject:
Politics - Topic: German Foreign Policy
Category:
Seminar Paper , 2006 33 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
61285
Price:
US$ 18.99
Die Geldwäsche nach § 261 StGB
Autor:in:
Thomas Graf (Author)
Subject:
Business economics - Law
Category:
Term Paper , 2006 16 Pages , Grade: 1,0
Catalog Number:
75401
Price:
US$ 18.99
Die potentielle Gefahr der Geldwäsche durch Zahlungssysteme im Internet und kommerziellen Webseiten
Autor:in:
Dr. Francisco J. Guadamillas Cortes (Author)
Subject:
Law - Miscellaneous
Category:
Essay , 2008 10 Pages
Catalog Number:
121201
Price:
US$ 0.99
Eine kritische Analyse der Geldwäscheproblematik mit aktuellem Bezug zum polnischen Recht
Definitionswahl, Ausmaß, Auswirkungen und die Bekämpfung durch den „Kodex karny“ in Polen
Autor:in:
Lukas Schikora (Author)
Subject:
Law - Civil / Private, Trade, Anti Trust Law, Business Law
Category:
Diploma Thesis , 2012 86 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
195795
Price:
US$ 42.99
Einfluss und Bekämpfung der Geldwäsche im Europäischen Finanzmarkt
Autor:in:
H. Boland (Author)
Subject:
Politics - Topic: European Union
Category:
Term Paper , 2023 16 Pages , Grade: 2,3
Catalog Number:
1402324
Price:
US$ 16.99
Einsatz von Artificial Intelligence zur Bekämpfung der Geldwäsche in Kreditinstituten
Qualitative Analyse und Betrachtung
-
New
Autor:in:
Justyna Anna Grecko (Author)
Subject:
Business economics - Miscellaneous
Category:
Master's Thesis , 2021 178 Pages , Grade: 1.0
Catalog Number:
1722930
Price:
US$ 46.99
Europäische Union und deutsches Strafrecht
Autor:in:
Dr. iur. utr. Dirk Diehm (Author)
Subject:
Law - Penology
Category:
Seminar Paper , 2004 143 Pages , Grade: 18 Punkte (sehr gut)
Catalog Number:
49732
Price:
US$ 42.99
Finanzkriminalität. Wie schützen sich Banken in Deutschland vor Geldwäsche?
Autor:in:
Jannik Poschke (Author)
Subject:
Business economics - Investment and Finance
Category:
Term Paper , 2023 28 Pages , Grade: 2,0
Catalog Number:
1341828
Price:
US$ 19.99
Fraud Management basierend auf künstlicher Intelligenz
Autor:in:
Narmin Al-Hamawandi (Author)
Subject:
Business economics - Business Management, Corporate Governance
Category:
Essay 10 Pages
Catalog Number:
1217662
Price:
US$ 6.99
Geldwäsche
Autor:in:
Boris Kölpin (Author)
Subject:
Business economics - Law
Category:
Research Paper (undergraduate) , 2010 21 Pages , Grade: 1,0
Catalog Number:
153469
Price:
US$ 18.99
Geldwäsche – Grundlagen und Entwicklung der entsprechenden deutschen Gesetzgebung
Autor:in:
Tobias Landscheiten (Author)
Subject:
Business economics - Law
Category:
Seminar Paper , 2012 27 Pages , Grade: 1,0
Catalog Number:
201406
Price:
US$ 19.99
Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung
Autor:in:
Dipl.-Kfm. Lars Damrose (Author)
Subject:
Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting
Category:
Diploma Thesis , 2006 114 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
67051
Price:
US$ 42.99
Geldwäsche im Immobiliensektor. Risiken, Schadensfolgen und Prävention insbesondere durch das Transparenzregister
Autor:in:
Merve Yigit (Author)
Subject:
Law - Miscellaneous
Category:
Academic Paper , 2022 54 Pages
Catalog Number:
1265859
Price:
US$ 21.99
Geldwäsche im Internet. Methoden, Gefahren für die internationale Wirtschaft und Bekämpfungsmöglichkeiten
Autor:in:
Constantin Burmberger (Author)
Subject:
Economics - Finance
Category:
Seminar Paper , 2015 18 Pages , Grade: 2,0
Catalog Number:
320826
Price:
US$ 18.99
Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft
Autor:in:
Sandra Raut (Author)
Subject:
Business economics - Law
Category:
Academic Paper , 2021 23 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
1163308
Price:
US$ 18.99
Geldwäsche mit Immobiliengeschäften. Beschreibung des Phänomens und Präventionsmöglichkeiten
Autor:in:
Kirill Lochbaum (Author)
Subject:
Business economics - Investment and Finance
Category:
Seminar Paper , 2015 22 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
324212
Price:
US$ 19.99
Geldwäsche mit mobilen Bezahlsystemen. Möglichkeiten & Maßnahmen zur Eindämmung
Autor:in:
Jens Christoph Parker (Author)
Subject:
Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting
Category:
Seminar Paper , 2013 21 Pages , Grade: 1,8
Catalog Number:
269789
Price:
US$ 18.99
Geldwäsche mittels Bitcoins. Eine strafrechtliche Analyse mit Fokus auf § 261 StGB
Autor:in:
Hassan Mouaouya (Author)
Subject:
Law - Penology
Category:
Master's Thesis , 2019 111 Pages , Grade: 1,0
Catalog Number:
1158230
Price:
US$ 42.99
Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte. Historische Entwicklung, Regelungsgehalt, rechtspolitische Zielsetzung
Autor:in:
Julia Dziwniel (Author)
Subject:
Law - Criminal process, Criminology, Law Enforcement
Category:
Seminar Paper , 2021 30 Pages , Grade: 15
Catalog Number:
1185553
Price:
US$ 18.99
Geldwäsche: Die Organisierte Kriminalität und die Infizierungstheorie
Autor:in:
Joachim Monßen (Author)
Subject:
Law - Penology
Category:
Master's Thesis , 2012 40 Pages
Catalog Number:
196165
Price:
US$ 18.99
Geldwäsche. Definition, Modelle, Techniken und Auswirkungen
Autor:in:
Usman Ghafoor (Author)
Subject:
Law - Criminal process, Criminology, Law Enforcement
Category:
Seminar Paper , 2016 21 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
317910
Price:
US$ 16.99
Geldwäsche. Eine Analyse der Novellierung des Geldwäschegesetzes in Bezug auf den Beruf des Steuerberaters
Autor:in:
Sabrina Milius (Author)
Subject:
Law - Tax / Fiscal Law
Category:
Bachelor Thesis , 2019 71 Pages , Grade: 2,0
Catalog Number:
469981
Price:
US$ 34.99
Geldwäsche. Hintergründe Bedeutung und rechtliche Aspekte
Autor:in:
Anonym (Author)
Subject:
Law - Civil / Private, Trade, Anti Trust Law, Business Law
Category:
Term Paper , 2021 25 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
1020404
Price:
US$ 18.99
Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter
Autor:in:
Konrad Becker (Author)
Subject:
Law - Civil / Private, Trade, Anti Trust Law, Business Law
Category:
Master's Thesis , 2012 63 Pages , Grade: 1,3
Catalog Number:
204543
Price:
US$ 22.99
Geldwäscheprävention in Factoringinstituten. Die Gefährdungsanalyse als Ausgangspunkt einer risikoorientierten Geldwäschebekämpfung
Autor:in:
Markus Wenninger (Author)
Subject:
Business economics - General
Category:
Bachelor Thesis , 2011 67 Pages , Grade: 1,5
Catalog Number:
351135
Price:
US$ 34.99
Gewaltmärkte und deren Bekämpfung
Autor:in:
Armin Groenewold (Author)
Subject:
Politics - General and Theories of International Politics
Category:
Seminar Paper , 2018 14 Pages , Grade: 1,3
Catalog Number:
492669
Price:
US$ 16.99
Handlungsmodelle und Methoden der Geldwäsche
Autor:in:
Magister Artium Yves Dubitzky (Author)
Subject:
Politics - Topic: Globalization, Political Economics
Category:
Term Paper (Advanced seminar) , 2004 17 Pages , Grade: 1
Catalog Number:
160688
Price:
US$ 16.99
Instrumente zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität (doloser Handlungen) in Unternehmen
Autor:in:
Binjamin Sancar (Author)
Subject:
Business economics - Accounting and Taxes
Category:
Seminar Paper , 2012 51 Pages
Catalog Number:
195981
Price:
US$ 21.99
Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten
Autor:in:
Sven Fus (Author)
Subject:
Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting
Category:
Master's Thesis , 2017 103 Pages , Grade: 1,1
Catalog Number:
376512
Price:
US$ 42.99
Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Ursachen, wirtschaftliche Folgen und Möglichkeiten der Bekämpfung
Autor:in:
Martin Wienand (Author)
Subject:
Business economics - Accounting and Taxes
Category:
Seminar Paper , 2003 26 Pages , Grade: 1,7
Catalog Number:
12243
Price:
US$ 19.99
Rechtliche und tatsächliche Bekämpfungsansätze gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
Autor:in:
Carsten V. Mueller (Author)
Subject:
Business economics - General
Category:
Diploma Thesis , 2007 130 Pages , Grade: 1,3
Catalog Number:
141831
Price:
US$ 42.99
Telefonüberwachung und Geldwäsche im Hinblick auf das Steuerstrafrecht
Autor:in:
Jasmin Fischer (Author)
Subject:
Law - Civil / Private, Trade, Anti Trust Law, Business Law
Category:
Thesis (M.A.) , 2007 131 Pages , Grade: befriedigend
Catalog Number:
117940
Price:
US$ 42.99
Vereinbarkeit von Transparenzregister und Datenschutz-Grundverordnung. Geldwäscheprävention und Datenschutz
Autor:in:
Marzena Wietheger (Author)
Subject:
Law - Civil / Private, Trade, Anti Trust Law, Business Law
Category:
Master's Thesis , 2020 69 Pages , Grade: 1,6
Catalog Number:
1027611
Price:
US$ 34.99
Verpflichtungen des GwG und der §§ 25 b – h KWG in Kreditinstituten
Überwachung durch die Interne Revision und die gesetzliche Abschlussprüfung
Autor:in:
Danijel Lazar (Author)
Subject:
Business economics - Revision, Auditing
Category:
Diploma Thesis , 2010 77 Pages , Grade: 3,0
Catalog Number:
151938
Price:
US$ 34.99
Verschiedene Sektoren der Geldwäsche. Zwischen Wolkenkratzern und organisierter Kriminalität
Autor:in:
Daniel Raff (Author)
Subject:
Politics - Basics and General
Category:
Pre-University Paper , 2019 19 Pages , Grade: 1.0
Catalog Number:
493635
Price:
US$ 7.99
Wäscht die Schweiz weißer? Schweizer Banken im Visier von US-Steuerbehörden
Autor:in:
T. R. (Author)
Subject:
Economics - Macro-economics, general
Category:
Research Paper (undergraduate) , 2014 45 Pages , Grade: 1,3
Catalog Number:
353659
Price:
US$ 21.99
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