Textes scientifiques sur Geldwäsche

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Öffentlich-rechtliche Sicht von Online-Glücksspielen
Ist das Totalverbot gemäß § 4 Abs. 4 GlüStV gerechtfertigt?

Autor:in: Burhan Kaya (Auteur)

Matière: Droit - Droit public / Autres

Catégorie: Thèse de Bachelor , 2020 44 Pages , Note: 1,7

N° de catalogue: 583979

Prix: US$ 12,99
Anti-Geldwäsche Organisation in Kreditinstituten

Autor:in: Lars Poggensee (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Généralités

Catégorie: Thèse de Bachelor , 2010 38 Pages , Note: 1,3

N° de catalogue: 159793

Prix: US$ 19,99
Anti-money Laundering mit Blick auf die neue Strafbarkeit des § 261 StGB. Leitfaden zum Umgang mit Geldwäsche-Verdachtsmomenten für die Anwaltspraxis

Autor:in: Julia Fuchs (Auteur)

Matière: Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires

Catégorie: Thèse de Bachelor , 2022 62 Pages , Note: 1,1

N° de catalogue: 1322529

Prix: US$ 34,99
Bargeldloser Zahlungsverkehr. Die Abschaffung von Bargeld in modernen Volkswirtschaften
Chancen und Risiken

Autor:in: Tobias Hahn (Auteur)

Matière: Economie politique - Théorie et Politique monetaire

Catégorie: Thèse de Bachelor , 2017 56 Pages , Note: 1,3

N° de catalogue: 374489

Prix: US$ 21,99
Bekämpfung der Geldwäsche. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung im Finanzdienstleistungssektor

Autor:in: Justyna Anna Grecko (Auteur)

Matière: Economie politique - Finances

Catégorie: Dossier / Travail , 2019 86 Pages , Note: 1,0

N° de catalogue: 1182733

Prix: US$ 42,99
Central Bank Digital Currency. Eine kritische Analyse der ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen

Autor:in: Anonym (Auteur)

Matière: Economie politique - Finances

Catégorie: Thèse de Master , 2021 88 Pages , Note: 1,3

N° de catalogue: 1681518

Prix: US$ 42,99
Das Geldwäschegesetz und die daraus folgenden Pflichten für die Raiffeisenbank Rain am Lech eG

Autor:in: Andreas Stief (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Catégorie: Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2008 17 Pages , Note: 1,8

N° de catalogue: 184209

Prix: US$ 18,99
Das Geldwäschegesetz und die daraus resultierenden Verpflichtungen für Kreditinstitute

Autor:in: André Friedrich (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Catégorie: Dossier / Travail , 1999 20 Pages , Note: bestanden

N° de catalogue: 358

Prix: US$ 18,99
Das Spannungsverhältnis zwischen Geldwäschebekämpfung und Datenschutz
Regulatorische Herausforderungen und rechtliche Folgen im Kontext europäischer Compliance-Anforderungen

Autor:in: Silvia Szebedits (Auteur)

Matière: Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires

Catégorie: Thèse de Master , 2025 70 Pages , Note: 1,3

N° de catalogue: 1697022

Prix: US$ 34,99
Die Bedeutung des Geldwäschegesetzes (GWG) in der steuerlichen und rechtlichen Beratungspraxis

Autor:in: Long Nguyen (Auteur)

Matière: Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires

Catégorie: Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2018 18 Pages , Note: 1,7

N° de catalogue: 507382

Prix: US$ 16,99
Die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure bei der Bekämpfung der Geldquellen Al Qaidas am Beispiel Deutschlands und Saudi-Arabiens

Autor:in: Sebastian Dregger (Auteur)

Matière: Politique - Sujet: Politique étrangère allemande

Catégorie: Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2006 33 Pages , Note: 1,7

N° de catalogue: 61285

Prix: US$ 18,99
Die Geldwäsche nach § 261 StGB

Autor:in: Thomas Graf (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Droit économique

Catégorie: Dossier / Travail , 2006 16 Pages , Note: 1,0

N° de catalogue: 75401

Prix: US$ 18,99
Die potentielle Gefahr der Geldwäsche durch Zahlungssysteme im Internet und kommerziellen Webseiten

Autor:in: Dr. Francisco J. Guadamillas Cortes (Auteur)

Matière: Droit - Autres

Catégorie: Essai , 2008 10 Pages

N° de catalogue: 121201

Prix: US$ 0,99
Eine kritische Analyse der Geldwäscheproblematik mit aktuellem Bezug zum polnischen Recht
Definitionswahl, Ausmaß, Auswirkungen und die Bekämpfung durch den „Kodex karny“ in Polen

Autor:in: Lukas Schikora (Auteur)

Matière: Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires

Catégorie: Mémoire (de fin d'études) , 2012 86 Pages , Note: 1,7

N° de catalogue: 195795

Prix: US$ 42,99
Einfluss und Bekämpfung der Geldwäsche im Europäischen Finanzmarkt

Autor:in: H. Boland (Auteur)

Matière: Politique - Sujet: Union européenne

Catégorie: Dossier / Travail , 2023 16 Pages , Note: 2,3

N° de catalogue: 1402324

Prix: US$ 16,99
Einsatz von Artificial Intelligence zur Bekämpfung der Geldwäsche in Kreditinstituten
Qualitative Analyse und Betrachtung - Nouveau

Autor:in: Justyna Anna Grecko (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Divers

Catégorie: Thèse de Master , 2021 178 Pages , Note: 1.0

N° de catalogue: 1722930

Prix: US$ 46,99
Europäische Union und deutsches Strafrecht

Autor:in: Dr. iur. utr. Dirk Diehm (Auteur)

Matière: Droit - Droit pénal

Catégorie: Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2004 143 Pages , Note: 18 Punkte (sehr gut)

N° de catalogue: 49732

Prix: US$ 42,99
Finanzkriminalität. Wie schützen sich Banken in Deutschland vor Geldwäsche?

Autor:in: Jannik Poschke (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Investissement et Financement

Catégorie: Dossier / Travail , 2023 28 Pages , Note: 2,0

N° de catalogue: 1341828

Prix: US$ 19,99
Fraud Management basierend auf künstlicher Intelligenz

Autor:in: Narmin Al-Hamawandi (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Direction d'entreprise, Management, Organisation

Catégorie: Essai 10 Pages

N° de catalogue: 1217662

Prix: US$ 6,99
Geldwäsche

Autor:in: Boris Kölpin (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Droit économique

Catégorie: Travail d'étude , 2010 21 Pages , Note: 1,0

N° de catalogue: 153469

Prix: US$ 18,99
Geldwäsche – Grundlagen und Entwicklung der entsprechenden deutschen Gesetzgebung

Autor:in: Tobias Landscheiten (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Droit économique

Catégorie: Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2012 27 Pages , Note: 1,0

N° de catalogue: 201406

Prix: US$ 19,99
Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung

Autor:in: Dipl.-Kfm. Lars Damrose (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Catégorie: Mémoire (de fin d'études) , 2006 114 Pages , Note: 1,7

N° de catalogue: 67051

Prix: US$ 42,99
Geldwäsche im Immobiliensektor. Risiken, Schadensfolgen und Prävention insbesondere durch das Transparenzregister

Autor:in: Merve Yigit (Auteur)

Matière: Droit - Autres

Catégorie: Texte Universitaire , 2022 54 Pages

N° de catalogue: 1265859

Prix: US$ 21,99
Geldwäsche im Internet. Methoden, Gefahren für die internationale Wirtschaft und Bekämpfungsmöglichkeiten

Autor:in: Constantin Burmberger (Auteur)

Matière: Economie politique - Finances

Catégorie: Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2015 18 Pages , Note: 2,0

N° de catalogue: 320826

Prix: US$ 18,99
Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft

Autor:in: Sandra Raut (Auteur)

Matière: Gestion d'entreprise - Droit économique

Catégorie: Texte Universitaire , 2021 23 Pages , Note: 1,7

N° de catalogue: 1163308

Prix: US$ 18,99

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