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Textes scientifiques sur Geldwäsche
46 Publications
Öffentlich-rechtliche Sicht von Online-Glücksspielen
Ist das Totalverbot gemäß § 4 Abs. 4 GlüStV gerechtfertigt?
Autor:in:
Burhan Kaya (Auteur)
Matière:
Droit - Droit public / Autres
Catégorie:
Thèse de Bachelor , 2020 44 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
583979
Prix:
US$ 12,99
Anti-Geldwäsche Organisation in Kreditinstituten
Autor:in:
Lars Poggensee (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Généralités
Catégorie:
Thèse de Bachelor , 2010 38 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
159793
Prix:
US$ 19,99
Anti-money Laundering mit Blick auf die neue Strafbarkeit des § 261 StGB. Leitfaden zum Umgang mit Geldwäsche-Verdachtsmomenten für die Anwaltspraxis
Autor:in:
Julia Fuchs (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Thèse de Bachelor , 2022 62 Pages , Note: 1,1
N° de catalogue:
1322529
Prix:
US$ 34,99
Bargeldloser Zahlungsverkehr. Die Abschaffung von Bargeld in modernen Volkswirtschaften
Chancen und Risiken
Autor:in:
Tobias Hahn (Auteur)
Matière:
Economie politique - Théorie et Politique monetaire
Catégorie:
Thèse de Bachelor , 2017 56 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
374489
Prix:
US$ 21,99
Bekämpfung der Geldwäsche. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung im Finanzdienstleistungssektor
Autor:in:
Justyna Anna Grecko (Auteur)
Matière:
Economie politique - Finances
Catégorie:
Dossier / Travail , 2019 86 Pages , Note: 1,0
N° de catalogue:
1182733
Prix:
US$ 42,99
Central Bank Digital Currency. Eine kritische Analyse der ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen
Autor:in:
Anonym (Auteur)
Matière:
Economie politique - Finances
Catégorie:
Thèse de Master , 2021 88 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
1681518
Prix:
US$ 42,99
Das Geldwäschegesetz und die daraus folgenden Pflichten für die Raiffeisenbank Rain am Lech eG
Autor:in:
Andreas Stief (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2008 17 Pages , Note: 1,8
N° de catalogue:
184209
Prix:
US$ 18,99
Das Geldwäschegesetz und die daraus resultierenden Verpflichtungen für Kreditinstitute
Autor:in:
André Friedrich (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance
Catégorie:
Dossier / Travail , 1999 20 Pages , Note: bestanden
N° de catalogue:
358
Prix:
US$ 18,99
Das Spannungsverhältnis zwischen Geldwäschebekämpfung und Datenschutz
Regulatorische Herausforderungen und rechtliche Folgen im Kontext europäischer Compliance-Anforderungen
Autor:in:
Silvia Szebedits (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Thèse de Master , 2025 70 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
1697022
Prix:
US$ 33,99
Die Bedeutung des Geldwäschegesetzes (GWG) in der steuerlichen und rechtlichen Beratungspraxis
Autor:in:
Long Nguyen (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2018 18 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
507382
Prix:
US$ 15,99
Die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure bei der Bekämpfung der Geldquellen Al Qaidas am Beispiel Deutschlands und Saudi-Arabiens
Autor:in:
Sebastian Dregger (Auteur)
Matière:
Politique - Sujet: Politique étrangère allemande
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2006 33 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
61285
Prix:
US$ 18,99
Die Geldwäsche nach § 261 StGB
Autor:in:
Thomas Graf (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Droit économique
Catégorie:
Dossier / Travail , 2006 16 Pages , Note: 1,0
N° de catalogue:
75401
Prix:
US$ 18,99
Die potentielle Gefahr der Geldwäsche durch Zahlungssysteme im Internet und kommerziellen Webseiten
Autor:in:
Dr. Francisco J. Guadamillas Cortes (Auteur)
Matière:
Droit - Autres
Catégorie:
Essai , 2008 10 Pages
N° de catalogue:
121201
Prix:
US$ 0,99
Eine kritische Analyse der Geldwäscheproblematik mit aktuellem Bezug zum polnischen Recht
Definitionswahl, Ausmaß, Auswirkungen und die Bekämpfung durch den „Kodex karny“ in Polen
Autor:in:
Lukas Schikora (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Mémoire (de fin d'études) , 2012 86 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
195795
Prix:
US$ 42,99
Einfluss und Bekämpfung der Geldwäsche im Europäischen Finanzmarkt
Autor:in:
H. Boland (Auteur)
Matière:
Politique - Sujet: Union européenne
Catégorie:
Dossier / Travail , 2023 16 Pages , Note: 2,3
N° de catalogue:
1402324
Prix:
US$ 15,99
Einsatz von Artificial Intelligence zur Bekämpfung der Geldwäsche in Kreditinstituten
Qualitative Analyse und Betrachtung
-
Nouveau
Autor:in:
Justyna Anna Grecko (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Divers
Catégorie:
Thèse de Master , 2021 178 Pages , Note: 1.0
N° de catalogue:
1722930
Prix:
US$ 45,99
Europäische Union und deutsches Strafrecht
Autor:in:
Dr. iur. utr. Dirk Diehm (Auteur)
Matière:
Droit - Droit pénal
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2004 143 Pages , Note: 18 Punkte (sehr gut)
N° de catalogue:
49732
Prix:
US$ 41,99
Finanzkriminalität. Wie schützen sich Banken in Deutschland vor Geldwäsche?
Autor:in:
Jannik Poschke (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Investissement et Financement
Catégorie:
Dossier / Travail , 2023 28 Pages , Note: 2,0
N° de catalogue:
1341828
Prix:
US$ 19,99
Fraud Management basierend auf künstlicher Intelligenz
Autor:in:
Narmin Al-Hamawandi (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Direction d'entreprise, Management, Organisation
Catégorie:
Essai 10 Pages
N° de catalogue:
1217662
Prix:
US$ 6,99
Geldwäsche
Autor:in:
Boris Kölpin (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Droit économique
Catégorie:
Travail d'étude , 2010 21 Pages , Note: 1,0
N° de catalogue:
153469
Prix:
US$ 18,99
Geldwäsche – Grundlagen und Entwicklung der entsprechenden deutschen Gesetzgebung
Autor:in:
Tobias Landscheiten (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Droit économique
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2012 27 Pages , Note: 1,0
N° de catalogue:
201406
Prix:
US$ 19,99
Geldwäsche bei Automobilbanken. Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung
Autor:in:
Dipl.-Kfm. Lars Damrose (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance
Catégorie:
Mémoire (de fin d'études) , 2006 114 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
67051
Prix:
US$ 42,99
Geldwäsche im Immobiliensektor. Risiken, Schadensfolgen und Prävention insbesondere durch das Transparenzregister
Autor:in:
Merve Yigit (Auteur)
Matière:
Droit - Autres
Catégorie:
Texte Universitaire , 2022 54 Pages
N° de catalogue:
1265859
Prix:
US$ 21,99
Geldwäsche im Internet. Methoden, Gefahren für die internationale Wirtschaft und Bekämpfungsmöglichkeiten
Autor:in:
Constantin Burmberger (Auteur)
Matière:
Economie politique - Finances
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2015 18 Pages , Note: 2,0
N° de catalogue:
320826
Prix:
US$ 18,99
Geldwäsche in der Immobilienwirtschaft
Autor:in:
Sandra Raut (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Droit économique
Catégorie:
Texte Universitaire , 2021 23 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
1163308
Prix:
US$ 18,99
Geldwäsche mit Immobiliengeschäften. Beschreibung des Phänomens und Präventionsmöglichkeiten
Autor:in:
Kirill Lochbaum (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Investissement et Financement
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2015 22 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
324212
Prix:
US$ 19,99
Geldwäsche mit mobilen Bezahlsystemen. Möglichkeiten & Maßnahmen zur Eindämmung
Autor:in:
Jens Christoph Parker (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2013 21 Pages , Note: 1,8
N° de catalogue:
269789
Prix:
US$ 18,99
Geldwäsche mittels Bitcoins. Eine strafrechtliche Analyse mit Fokus auf § 261 StGB
Autor:in:
Hassan Mouaouya (Auteur)
Matière:
Droit - Droit pénal
Catégorie:
Thèse de Master , 2019 111 Pages , Note: 1,0
N° de catalogue:
1158230
Prix:
US$ 42,99
Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte. Historische Entwicklung, Regelungsgehalt, rechtspolitische Zielsetzung
Autor:in:
Julia Dziwniel (Auteur)
Matière:
Droit - Procédure pénale, Criminologie, Régime pénitentiaire
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2021 30 Pages , Note: 15
N° de catalogue:
1185553
Prix:
US$ 18,99
Geldwäsche: Die Organisierte Kriminalität und die Infizierungstheorie
Autor:in:
Joachim Monßen (Auteur)
Matière:
Droit - Droit pénal
Catégorie:
Thèse de Master , 2012 40 Pages
N° de catalogue:
196165
Prix:
US$ 18,99
Geldwäsche. Definition, Modelle, Techniken und Auswirkungen
Autor:in:
Usman Ghafoor (Auteur)
Matière:
Droit - Procédure pénale, Criminologie, Régime pénitentiaire
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2016 21 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
317910
Prix:
US$ 16,99
Geldwäsche. Eine Analyse der Novellierung des Geldwäschegesetzes in Bezug auf den Beruf des Steuerberaters
Autor:in:
Sabrina Milius (Auteur)
Matière:
Droit - Droit fiscal
Catégorie:
Thèse de Bachelor , 2019 71 Pages , Note: 2,0
N° de catalogue:
469981
Prix:
US$ 34,99
Geldwäsche. Hintergründe Bedeutung und rechtliche Aspekte
Autor:in:
Anonym (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Dossier / Travail , 2021 25 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
1020404
Prix:
US$ 18,99
Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter
Autor:in:
Konrad Becker (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Thèse de Master , 2012 63 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
204543
Prix:
US$ 22,99
Geldwäscheprävention in Factoringinstituten. Die Gefährdungsanalyse als Ausgangspunkt einer risikoorientierten Geldwäschebekämpfung
Autor:in:
Markus Wenninger (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Généralités
Catégorie:
Thèse de Bachelor , 2011 67 Pages , Note: 1,5
N° de catalogue:
351135
Prix:
US$ 34,99
Gewaltmärkte und deren Bekämpfung
Autor:in:
Armin Groenewold (Auteur)
Matière:
Politique - Généralités sur la politique internationale
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2018 14 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
492669
Prix:
US$ 16,99
Handlungsmodelle und Methoden der Geldwäsche
Autor:in:
Magister Artium Yves Dubitzky (Auteur)
Matière:
Politique - Sujet: Globalisation, l'économie politique
Catégorie:
Dossier / Travail de Séminaire , 2004 17 Pages , Note: 1
N° de catalogue:
160688
Prix:
US$ 16,99
Instrumente zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität (doloser Handlungen) in Unternehmen
Autor:in:
Binjamin Sancar (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Comptabilité, Fiscalité
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2012 51 Pages
N° de catalogue:
195981
Prix:
US$ 21,99
Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten
Autor:in:
Sven Fus (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance
Catégorie:
Thèse de Master , 2017 103 Pages , Note: 1,1
N° de catalogue:
376512
Prix:
US$ 42,99
Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Ursachen, wirtschaftliche Folgen und Möglichkeiten der Bekämpfung
Autor:in:
Martin Wienand (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Comptabilité, Fiscalité
Catégorie:
Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2003 26 Pages , Note: 1,7
N° de catalogue:
12243
Prix:
US$ 19,99
Rechtliche und tatsächliche Bekämpfungsansätze gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
Autor:in:
Carsten V. Mueller (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Généralités
Catégorie:
Mémoire (de fin d'études) , 2007 130 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
141831
Prix:
US$ 42,99
Telefonüberwachung und Geldwäsche im Hinblick auf das Steuerstrafrecht
Autor:in:
Jasmin Fischer (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Mémoire de Maîtrise , 2007 131 Pages , Note: befriedigend
N° de catalogue:
117940
Prix:
US$ 42,99
Vereinbarkeit von Transparenzregister und Datenschutz-Grundverordnung. Geldwäscheprävention und Datenschutz
Autor:in:
Marzena Wietheger (Auteur)
Matière:
Droit - Droit civil / Droit commercial, Droit des sociétés, Droit des cartels, Droit des affaires
Catégorie:
Thèse de Master , 2020 69 Pages , Note: 1,6
N° de catalogue:
1027611
Prix:
US$ 34,99
Verpflichtungen des GwG und der §§ 25 b – h KWG in Kreditinstituten
Überwachung durch die Interne Revision und die gesetzliche Abschlussprüfung
Autor:in:
Danijel Lazar (Auteur)
Matière:
Gestion d'entreprise - Révision, Audit
Catégorie:
Mémoire (de fin d'études) , 2010 77 Pages , Note: 3,0
N° de catalogue:
151938
Prix:
US$ 34,99
Verschiedene Sektoren der Geldwäsche. Zwischen Wolkenkratzern und organisierter Kriminalität
Autor:in:
Daniel Raff (Auteur)
Matière:
Politique - Fondements et Généralités
Catégorie:
Thèse Scolaire , 2019 19 Pages , Note: 1.0
N° de catalogue:
493635
Prix:
US$ 7,99
Wäscht die Schweiz weißer? Schweizer Banken im Visier von US-Steuerbehörden
Autor:in:
T. R. (Auteur)
Matière:
Economie politique - Macroéconomie, en général
Catégorie:
Travail d'étude , 2014 45 Pages , Note: 1,3
N° de catalogue:
353659
Prix:
US$ 21,99
Montrer
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